Незаконный трафик валюты устроила жительница Казани
Фирма из Татарстана перевела на иностранные счета 25 млн руб. и 3 млн долларов.
Жительница Казани сумела зарегистрировать на свое имя 52 фирмы для того чтобы по поддельным контрактам выводить инвалюту и рубли за территорию России.
За определенное вознаграждение предприимчивая женщина передавала свои документы человеку, занимающемуся созданием фирм. Женщина значилась по всем документам учредителем и генеральным директором, но к финансовой деятельности никакого отношения не имела, как и вообще к какой-либо деятельности. Все юрлица в количестве 52, зарегистрированы с апреля 2016 г по сегодняшний день.
В правоохранительных органах выяснили, что открытые организации служили для финансовых мошеннических операций, проводимых в обход закона. Одна фирма успела перевести на иностранные счета деньги за товары, которых по факту не было. В итоге из страны утекло 25 млн руб. и более 3 млн долларов.
По факту сотрудники таможни возбудили уголовное дело по ст. 73 "Незаконное использование документов для создания юрлица". Оно передано в подразделение ГУ МВД Татарстана.
Чем грозит предпринимательнице незаконный трафик денег за границу, пока неизвестно, но перед тем как решиться на такой шаг по созданию фирм, она, наверняка, взвесила все "за" и "против". Сколько всего удалось "отмыть" денег за полтора года, следствие выясняет, так же как сумму, которую женщина получила в качестве вознаграждения.
В этой ситуации остается неясным, как на одного человека удалось открыть сразу столько фирм, причем за такой короткий срок. Скорее всего, в ходе следствия свой приговор получит не только женщина, но и те, кто в обход закона открывал эти фирмы, т. е. сотрудники налоговой службы и другие ответственные лица.
