На организаторов пирамиды «Финико» возбуждено уголовное дело в Татарстане

Злоумышленники привлекли 80 млн руб., которые разошлись между вкладчиками по принципу пирамиды. На ее организаторов возбуждено уголовное дело, о чем рассказал старпом прокурора РТ Р. Галиев.

В августе 2019 г. неизвестные от лица компании «Финико» начали предлагать людям возможность так называемого «пассивного заработка». Стратегия действий сводилась к тому, что люди вносили средства в организацию, эти средства приумножались за счет инвестирования в криптовалюту и фондовые рынки, и вкладчики получали высокую прибыль. На самом деле деньги никуда не вкладывали, а просто распределили между собой.

Клиенту гарантировали +25% в месяц. Финансовая пирамида работала по всей России, и в Татарстане в том числе.
У «Финико» не было лицензии форекс-дилера, в госреестре, налоговых органах компания не была зарегистрирована, но ни один клиент не удосужился это проверить.

Возбуждено уголовное дело по ст. «Организация финансовой пирамиды», а материалы направлены в Главное следуправление МВД РТ для решения вопроса об уголовном преследовании персонала «Финико».