Роберту Мусину насчитали 50 миллиардов

Следственное управление СКР по Татарстану сообщило о выявлении дополнительных эпизодов преступной деятельности сооснователя и бывшего главы «Татфондбанка». Ему уже предъявлены обвинения в отмывании денежных средств, мошенничестве, выводе залогового имущества, злоупотреблении полномочиями. Роберт Мусин находится под арестом с марта. Следствие считает его причастным к похищению у ЦБ более 3 млрд рублей через «Татфондбанк». В качестве дополнительного обвинения была выдвинута легализация средств – по сообщениям СМИ, у бывшего банкира нашли несколько оффшорных компаний.

Одним из наиболее заметных эпизодов, выявленных следователями, стало кредитование ООО «Весна» чей уставный капитал составлял 100 тыс рублей. Компания была ликвидирована в 2016 году. В июле АСВ в качестве конкурсного управляющего «Татфондбанка» решил добиваться банкротства ООО «Весна». Следователи отмечают, что банк принял акции стоимостью 1,2 млрд рублей в качестве залога. Впоследствии этот договор был расторгнут. В СУ СКР считают, что руководство банка сделало это намеренно, зная о предстоящем отзыве лицензии. После вывода залогового имущества непогашенная задолженность ООО «Весна» перед «Татфондбанком» составила 674 млн рублей. В результате отдельные кредитные обязательства лишились обеспечения, что ухудшило перспективы возврата денег.

Пока следствие считает, что действия администрации «Татфондбанка» принесли серьезные потери для финансовой системы страны. 22 уголовных дела, объединенных участием Роберта Мусина, были сведены в единое производство. Совокупный ущерб по ним составляет 50 млрд рублей. Бывший глава «Татфондбанка» своей вины не признал.